公告日期：2025-08-27

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-059
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年 8
月 26 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第
三次临时股东会的议案》。会议决定于 2025 年 9 月 11 日（星期四）14：30 召开
公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14：30

网络投票时间：2025 年 9 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 11 日上午 9:15—2025 年 9 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日

7、会议出席对象

（1）截止 2025 年 9 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 3栋四楼会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会议案编码如下表：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案（需逐项表决） √作为投票对象

的子议案数：（4）

1.01 修订《公司章程》 √

1.02 修订《股东会议事规则》 √

1.03 修订《董事会议事规则》 √

1.04 废止《监事会议事规则》 √

2.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案（需逐项表决） √作为投票对象……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。