公告日期：2025-05-17

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2025-036
债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2024 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东
大会会议于 2025 年 5 月 16 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：30

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 16 日上午 9:15—2025 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

二、股权登记日：2025 年 5 月 12 日

三、会议召开情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长唐崇武

3、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 3栋四楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊载。

四、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 120,442,300 股，占公司有表决
权股份总数的 61.4368％。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 111,918,300 股，占公司有表决
权股份总数的 57.0887％。

通过网络投票的股东 51 人，代表股份 8,524,000 股，占公司有表决权股份总
数的 4.3480％。

2、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 53 人，代表股份 9,682,200 股，占公司有表
决权股份总数的 4.9388％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,158,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5908％。

通过网络投票的中小股东 51 人，代表股份 8,524,000 股，占公司有表决权股
份总数的 4.3480％。

五、评议及表决结果

1、审议并通过：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意 120,302,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8838％；反对 138,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意 9,542,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5551％；反对 138,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4284％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0165％。

2、审议并通过：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：同意 120,302,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8838％；反对 138,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013％。

其中，中小股东总表决情况：同意 9,542,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5551％；反对 138,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4284％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0165％。

3、审议并通过：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

总表决情况：同意 120,304,700 股，……
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