公告日期：2025-04-25

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，在 2024 年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实发挥独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 基本情况

本人田锋，1992 年 7 月毕业于兰州大学力学专业，本科学历；1996 年 4 月
毕业于北京理工大学力学专业，硕士研究生学历。曾任机械部经济信息中心工程
师、美国 ANSYS 公司北京办事处技术经理；2005 年 1 月至今，历任安世亚太科
技股份有限公司技术经理兼市场经理、技术总监和副总经理，现任高级副总裁；2013 年至今，兼任北京市综合仿真实验室主任；2016 年至今，兼任国家工业软件与先进设计研究院常务副院长，2021 年 11 月起，担任公司独立董事。

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、 出席董事会及股东大会情况

2024 年本人任职期间，公司共召开 10 次董事会会议、3 次股东大会。董事
会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：

独立董事姓名 会议类型 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况

董事会 10 10 0 0 赞成
田锋

股东大会 3 3 0 0 -

三、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）参与董事会专门委员会情况

战略委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 2 2

1、本人作为董事会战略委员会委员，出席了委员会日常会议，深入分析公
司所处行业情况和产业发展形势，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展
战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落
实，提供科学依据。

2、本人作为董事会提名委员会主任委员，主持召开了委员会日常会议，对
董事会换届相关事宜进行审议，切实履行了提名委员会的责任和义务。

（二）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董事 实际出席次数 缺席 备注

专门会议次数

2 2 0 -

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生
产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，参加独立董事专
门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行
深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下积极发表意见并投票表决。履
职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
四、 与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，促进加强公司内
部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探
讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
五、 现场办公情况

2024 年，本人通过参加公司董事会、股东大会、其他管理会议等对公司现场实地考察，了解公司经营、管理和内部控制等制度……
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