公告日期：2025-05-08

青岛银行股份有限公司
2024年度股东大会

会议文件

（A 股证券代码：002948）

2025 年 5 月 28 日

会议议程

会 议 议 程

现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:00 开
始

现场会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始

二、主持人介绍现场股东出席情况

三、报告并审议会议议案

四、现场股东提问交流

五、对审议事项进行现场投票表决

六、宣布会议结束

会议文件列表

会议文件列表

普通决议案

一、审议事项

议案 1.青岛银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
议案 2.青岛银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
议案 3.青岛银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告
议案 4.青岛银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案
议案 5.青岛银行股份有限公司关于选聘 2025 年度会计师
事务所的议案

议案 6.关于青岛银行股份有限公司 2025 年日常关联交易
预计额度的议案

议案 7.青岛银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报
告

议案 8.关于青岛银行股份有限公司 2024 年-2026 年股东回
报规划的议案

特别决议案

议案9.关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案

议案 10.青岛银行股份有限公司关于发行金融债券的议案
议案 11.青岛银行股份有限公司关于资本补充工具计划发
行额度的议案

二、报告事项

报告 1.青岛银行股份有限公司 2024 年度董事会及董事履

会议文件列表

职情况评价报告

报告 2.青岛银行股份有限公司 2024 年度监事履职情况评
价报告

报告 3.青岛银行股份有限公司 2024 年度高级管理层及高
级管理人员履职情况评价报告

报告 4.青岛银行股份有限公司 2024 年度独立非执行董事
述职报告

报告 5.青岛银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告

青岛银行股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是青岛银行三年战略规划承前启后的攻坚之年。本行董事会积极应对市场变化带来的多重挑战，科学研判内外部发展环境，以高质量发展为主线，着力稳发展、强管理、控风险，全力做好“五篇大文章”，圆满完成换届工作，勠力同心、勇毅前行、再谱新篇。

2024 年，本行经营能力实现新提升，特色优势获得新巩
固，发展动能获得新积累，交出了量跃升、质突破、稳中进的“成绩单”，在“破”与“立”中迎来了阶段性发展的里程碑。截至 2024 年末，本行资产总额 6,899.63 亿元，较上年末增长 13.48%；客户存款总额 4,320.24 亿元，较上年末增长 11.91%；客户贷款总额 3,406.90 亿元，较上年末增长13.53%；营业收入达 134.98 亿元，较去年增长 8.22%；实现归母净利润 42.64 亿元，较去年增长 20.16%；加权平均净资产收益率 11.51%，较去年提高 0.80 个百分点；不良贷款率1.14%，较上年末下降 0.04 个百分点；拨备覆盖率 241.32%，比上年末提高 15.36 个百分点，风险抵补能力保持充足。

2024 年，本行八度蝉联“中国 500 最具价值品牌”和“亚
洲品牌 500 强”，九获“五星钻石奖”，是本行长期以来对品质、服务和创新的坚持与追求，是本行坚守金融为民的初心与使命，是本行用心打造品牌形象、深耕客户关系，赢得广
大客户信赖与支持的具体体现。

一、2024 年度董事会主要工作情况

（一）加强董事会建设，提高科学决策水平

2024 年，本行董事会聚焦核心职能，……
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