公告日期：2025-05-08

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-017

青岛银行股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）定于2025年5月28日召开，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）股东大会的召集人：本行董事会，本行第九届董事会第十次会议审议通过了关于召开青岛银行股份有限公司2024年度股东大会的议案。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议：2025年5月28日（星期三）上午9:00开始

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年5月28日9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向本行A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月20日（星期二）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有本行股份的普通股股东或其代理人

于 2025 年 5 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委

托书格式见附件 1）。H 股股东参会事项参见本行在香港联交所披露易网站

(http://www.hkexnews.hk/)发布的相关通告。

本次会议提案 6.00 关于青岛银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计

额度的议案涉及关联交易事项，关联股东应依法对提案 6.00 回避表决，关联股

东不可接受其他股东委托对提案 6.00 进行表决，详见本行在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）披露的日期为 2025 年 3 月 26 日的《2025 年日常关

联交易预计公告》。

根据本行章程的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的

50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 ……
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