公告日期：2026-02-13

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-006

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于 2026 年 3 月 2 日 14:30 召开

2026 年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月
2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 25 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026 年 2 月 25 日）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师。

8、会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼
一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

累积投票提案

《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的

2.00 应选人数（6）人

议案》

2.01 选举荆世平先生为第四届董事会非独立董事 √

2.02 选举荆天平先生为第四届董事会非独立董事 √

2.03 选举荆京平女士为第四届董事会非独立董事 √

2.04 选举夏琛女士为第四届董事会非独立董事 √

2.05 选举齐军先生为第四届董事会非独立董事 √

2.06 选举朱小华女士为……
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