公告日期：2026-02-13

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-004
苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行第四届董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 2 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换
届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名荆世平先生，荆天平先生，荆京平女士，夏琛女士，齐军先生，朱小华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名毛基业先生，何蔚宏女士，郑凯先生，胡建华先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中郑凯先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人中毛基业先生，何蔚宏女士，郑凯先生已取得独立董事资格证书，胡建华先生尚未取得独立董事资格证书，已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

二、其他事项说明

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

陈荆怡女士在第三届董事会任期届满后，将不再担任公司任何职务；王涛先生在第三届董事会任期届满后，将不再担任公司独立董事职务。

为保证公司正常运作，第三届董事会全体董事将在第四届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

(一) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

(二) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会
议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 13 日

附件：
荆世平先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。自 2011 年
7 月至 2017 年 2 月，负责苏州恒铭达电子科技有限公司战略决策、技术研发及市场开拓等
重大经营决策事务；2015 年 8 月至今，任深圳市恒世达投资有限公司执行董事，总经理；2017 年 2 月至今，任恒铭达董事长。
荆世平先生直接持有公司股票 60,214,201 股；与公司董事、总经理荆天平先生，董事、副董事长、副总经理荆京平女士，董事、副董事长、副总经理夏琛女士，副总经理荆江先生存在亲属关系。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。
荆世平先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十……
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