公告日期：2025-11-21

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副
总经理和其他高级管理人员（以下简称“经理人员”）的职务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。

第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及《公司章程》
规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。

第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总经理、副总经
理的职责权限与分工作出规定。

第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的必要的知
识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。

第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。

第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，不得擅自
变更、拒绝或消极执行相关决议。

第二章 经理人员构成

第七条 公司设总经理一名，并设副总经理。

第八条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司章程》及
公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。

第九条 公司经理人员及其构成发生变动应经董事会审议批准。

第三章 经理班子职责权限

第十条 公司总经理除行使《公司章程》规定的职权外，还应关注公司信息披露，配
合公司及董事会秘书开展的信息披露工作，组织领导公司内部控制的日常运行，做出日 常经营的其他决策。

第十一条 公司的副总经理协助总经理完成公司章程和董事会赋予的职责和任务。
第十二条 财务总监为公司财务负责人，分管公司财务管理工作。

第十三条 副总经理及财务总监就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并在总
经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作。

第十四条 副总经理、财务总监可以向总经理提议召开总经理办公会。

第十五条 副总经理、财务总监根据业绩和表现，可以提请公司总经理解聘或聘任自
己所分管业务范围内的一般管理人员和员工。

第十六条 公司出现下列情形之一的，总经理或者其他经理人员应当及时向董事会报
告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：

（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；

（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；

（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。

第四章 总经理办公会

第十七条 总经理的日常工作形式为总经理办公会，会议由总经理主持，由副总经理、
财务总监、总经理办公室主任以及相关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员列席。
总经理因故不能主持会议的，应指定一位副总经理代其主持会议。

召开总经理办公会应当通知董事会秘书列席，并提供相应会议资料。

第十八条 总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督
促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。

总经理办公室为其常设机构。

第十九条 总经理办公会应有明确的议题，并应至少提前一天由总经理办公室秘书通
知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。

第二十条 总经理办公会应有会议记录，会议记录包括以下内容：

（一）举行会议的时间、地点、开会事由；

（二）主持人、出席和列席会议人员及记录员的姓名；

（三）会议议程；

（四）与会人员发言要点；

（五）会议决定事项。

与会人员均应在会议记录上签字。会议记录保存期应不少于十年。

第二十一条 总经理办公会应至少每年召开一次。总经理认为必要时可随时召集总经
理办公会。总经理办公会原则上应在公司住所地召开。

第二十二条 总经理办公会所议事项，出席人员均有权发表意见，列席人员经总经理
或主持会议的其他经理人员许……
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