公告日期：2025-03-29

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

2024 年度，本人郑凯作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，以维护公司和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行独立董事义务，积极了解公司生产经营运作情况，积极参与公司召开的会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人郑凯，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学（会计学）博
士，华东理工大学（社会学）博士后，中国注册会计师（CPA）。2017 年 9 月至今，历任华东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合导师，华东理工大学专业学位教育管理中心主任；2023 年 11 月至今，任上海卓然工程技术股份有限公司独立董事；2024 年6 月至今，任上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事；2024 年 9 月至今任恒铭达独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职；
2. 本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东大会出席情况

2024 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，5 次股东大会会议。其中，本人应出席董事
会会议 2 次、股东大会会议 1 次，不存在缺席董事会会议、股东大会会议的情况，出席情况具体如下：

董事会 股东大会

姓名 应出席董事会 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未亲 召开股东大 列席股东
会议次数 次数 席次数 次数 自出席会议 会次数 大会次数

郑凯 2 2 0 0 否 1 1

本人认真审核了季度财务报告、公司制度修订、股权激励解禁等相关议案，审慎地发表独立、客观、专业的意见，对各次董事会审议的议案均投了赞成票。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会履职情况

2024 年，公司合计召开了 5 次审计委员会会议。其中，本人作为第三届董事会审计委
员会主任委员应出席 1 次审计委员会会议，出席率 100%。按照审计委员会工作要求，本人全面了解公司财务状况及内部控制执行情况，主要参与讨论了定期报告（含财务报告）、内部审计部季度工作总结及工作计划等议案，充分发挥专门委员会的工作职能，为董事会的决策提供专业意见。本人对相关会议审议的各项议案均投了赞成票。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人作为公司独立董事，出席了第三届董事会独立董事 2024 年第五次专门会
议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》，认为激励对象主体资格合法、有效，解除限售安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是定期报告期间，与内部审计机构及会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）维护投资者合法权益情况

任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规、规范性……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。