公告日期：2025-02-18

华英证券有限责任公司

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票限售股份

上市流通的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐人”）作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项进行了核查，具体情况及意见如下：

一、本次解除限售向特定对象发行股票的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号），公司共向 15 名
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,042,021 股，并于 2024 年 8 月 21 日
在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自上市之日起六个月内不得转让，公司总股本由 230,171,765 股变更为 256,213,786 股。具体发行情况如下：

序号 发行对象名称 获配股数 限售期
（股） （月）

1 财通基金管理有限公司 2,583,534 6

2 广东融创岭岳智能制造与信息技术产业股权投资基金合 1,722,356 6

伙企业（有限合伙）

3 杭州行远富泽股权投资合伙企业（有限合伙） 1,205,649 6

4 华安证券资产管理有限公司 1,205,649 6

5 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品 1,205,649 6

6 华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰 1,205,649 6

多资产组合

7 深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）-吉富新动能 1 1,205,649 6

期私募证券投资基金

8 吕勇 3,444,712 6

序号 发行对象名称 获配股数 限售期
（股） （月）

9 诺德基金管理有限公司 4,478,126 6

10 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资 1,240,096 6

基金

11 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选30号私募证券 1,205,649 6

投资基金

12 瑞众人寿保险有限责任公司-分红产品 1,205,649 6

13 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 1,205,649 6

14 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 1,722,356 6

15 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有 1,205,649 6

限合伙）

合计 26,042,021 -

注：“天安人寿保险股份有限公司-传统产品”已改名为“中汇人寿保险股份有限公司-传统产品”；本次发行完成后，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的 15 名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。

二、申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

（一）根据公司向特定对象发行股票认购的股东做出承诺函，财通基金管理有限公司等 ……
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