公告日期：2025-12-26

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-058
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025 年第二
次临时股东大会于 2025 年 12 月 25 日在成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼
会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2025 年 12 月 10
日 向 全 体 股 东 发 出 ， 详 见 于 2025 年 12 月 10 日 通 过 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2025-053）。

2、股东大会召集人：公司董事会

3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间

的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。

6、会议召开地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

代表有表决权 占公司有表决权股
项目 股东类型 人数

股份数量（股） 份总数比例

参加现场会议的

股东及股东代表 9 671,782,251 78.0528%

股东总体出席情况 通过网络投票出

席会议的股东 104 26,847,240 3.1193%

合 计 113 698,629,491 81.1721%

中小投资者（除公司 参加现场会议的

董事、监事、高级管 股东及股东代表 1 256,125 0.0298%

理人员以及单独或合 通过网络投票出

计持有公司 5% 以 上 席会议的股东 104 26,847,240 3.1193%

股份的股东以外的其

合 计 105 27,103,365 3.1491%
他股东）出席情况

注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

2、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师

列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

表决意见

提案 提案名称 ……
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