公告日期：2025-12-10

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-050
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12
月 4 日以邮件方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 12
月 8 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯相结合的方
式召开了第三届监事会第十三次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》并披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常 关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为，本次修订《公司章
程》是为了贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，取消监事会及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，设置职工董事等，并同步对《公司章程》相应条款进行修订。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 10 日

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