公告日期：2025-12-10

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-052
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股子公
司，下同）2025 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额总额为人民币 102,422.09
万元（数据未经审计）。基于公司日常经营和业务发展的需要，公司预计 2026 年度日常关联交易金额为人民币 139,570.00 万元；交易关联人为新希望六和股 份有限公司、四川新希望贸易有限公司、牧堡（上海）食品科技有限公司、鲜生 活冷链物流有限公司、新希望云优选（重庆）电子商务有限公司、北京未来星宇 电子商务有限公司等，均属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规 定的关联人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规章及规范性文件的相关 规定，公司对《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”） 履行的审议程序如下：

1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会于 2025 年 12 月 8 日召开了第十二次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果审议通过了《关于 2026 年度日常
关联交易预计的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。 审计委员会委员 Liu Chang 女士因与本议案所议事项存在利害关系而回避表决。

2、独立董事会专门会议

公司第三届独立董事专门会议第六次会议于 2025 年 12 月 8 日召开，以 4
票同意、0 票反对、0 票弃权的审议结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事一致认为：公司对 2026 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展计划并预留了适当增长空间的合理预测，符合公司实际经营的发展需求；该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，是公司以往正常业务的延续；交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会影响公司的业务独立性；同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

3、监事会审议情况

公司第三届监事会第十三次会议于 2025 年 12 月 8 日召开，以 3 票赞成，0
票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
4、董事会审议情况

该事项经公司全体独立董事及公司董事会审计委员会同意后，提交公司董事
会审议。公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第十八次会议对《关于
2026 年度日常关联交易预计的议案》的具体表决结果是：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生回避表决。

本次审议的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也无需经有关部门批准。因预计 2026 年度公司与关联人日常关联交易金额超过 3,000.00 万元、且超过上市公司最近一期经审计净资产的 5%，本议案尚需获得公司股东大会批准，在股东大会上股东 UniversalDairy Limited、新希望投资集团有限公司等关联法人及关联自然人股东需回避表决。

（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易 26 年预计 25 年 1-10
关联人 月实际发生
类别 内容 定价原则 金额

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。