公告日期：2025-05-22

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-027
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东
及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）发行的“新希望投资集团有限公司2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”预备用于交换的股票为本公司 A 股股票。

2023 年 11 月 14 日，新投集团完成“新希望投资集团有限公司 2023 年面
向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”的发行，债券简称为“23新乳 EB”，债券代码为“117213.SZ”，发行规模人民 5.00 亿元，债券期限为3 年，票面利率为 0.60%，到期赎回价格为 106 元/张。根据有关规定，结合《新希望投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定，“23 新乳 EB”换股期自发行结束之日起满 6 个月后
的第 1 个交易日起至债券到期日前 1 个交易日止，即 2024 年 5 月 14 日至 2026
年 11 月 9 日。

2025 年 4 月 10 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行
可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及 5%整数倍的通
知》，截至 2025 年 4 月 9 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有人
累计换股 8,405,834 股，占本公司总股本的 0.98%。债券持有人换股导致新投集
团及其一致行动人合计持有股份比例从 80.68%减少至 79.70%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及5%整数倍的情
形。详见公司于 2025 年 4 月 11 日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债
券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的公告》（公告编号：2025-013）。

2025 年 4 月 18 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行
可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的通知
（一）》，2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 17 日，新投集团“23 新乳 EB”
可交换公司债券持有人换股 6,553,462 股，占本公司总股本的 0.76%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 79.70%减少至78.94%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例
变动触及 1%整数倍的情形。详见公司于 2025 年 4 月 19 日披露的《关于股东非
公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-015）。

近日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的通知（二）》， 2025
年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 20 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持
有人换股 8,576,576 股，占本公司总股本的 1.00%。债券持有人换股导致新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从 78.94%减少至 77.95%，根据《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第 19 号——<上市公司收购管理办法>第十三条的适用意见》规定，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例变动触及 1%整数倍的情形，现将相关情况公告如下：一、基本情况

信息披露义务人 新希望投资集团有限公司及其一致行动
人

住所 拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望集
团大厦 2 楼 203 号办公室

权益变动时间 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 20
日

股票简称 新乳业 股票代码 002946

变动类型（可多 增加□ 减少√ 一致行动人……
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