公告日期：2025-04-25

新希望乳业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2024 年度严格按
照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和股东利
益出发，认真履行各项职责和义务，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管
理人员履职等情况进行了监督，有效促进了公司的规范运作和健康发展。现将公
司监事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、 2024 年度监事会会议情况

2024 年度，第三届监事会共召开了五次会议。会议召开程序符合《公司法》
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

会议日期 会议届次 主要议题

1、审议通过“关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案”

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

3、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

2024 年 4 4、审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

月 24 日 三届五次

5、审议通过“关于 2023 年度利润分配预案的议案”

6、审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”

7、审议通过“关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案”

8、审议通过“关于公司 2024 年第一季度报告的议案”

2024 年 8 三届六次 审议通过“关于 2024 年半年度报告全文及摘要议案”

月 28 日

2024 年 10 1、审议通过“关于公司 2024 年第三季度报告的议案”

月 29 日 三届七次

2、审议通过“关于 2024 年度中期利润分配预案的议案”

会议日期 会议届次 主要议题

2024 年 11 三届八次 审议通过“关于执行仲裁裁决暨变更“一只酸奶牛”项目补偿条款的
月 7 日 议案”

2024 年 12 三届九次 审议通过“关于 2025 年度日常关联交易预计的议案”

月 31 日

二、 监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见

公司监事会依照《证券法》《公司法》《公司章程》所赋予的职责，认真履
行了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况，并列席了年度内公司董事会及
股东大会全部会议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公
司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会根据法律法规的相关规定召开监事会会议、列席董
事会会议、出席股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督。监事会认为：公
司建立了较完善的内部控制制度，决策及程序符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》等规定，信息披露及时、准确、完整。董事会认真执行股东大会和董事
会的决议，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司季度、半年度及年度财务报告进行了认真的审核，认为董事会
编制定期报告的程序符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

监事会认为：公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务体系运行规范、
财务状况良好，报告期内的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营
成果。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
意见和对有关事项做出的评价客观公正。

3、关联交易情况

20……
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