公告日期：2025-04-25

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-018
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月
13 日以邮件方式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知，2025 年 4 月 23
日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第三届董事会第十五次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案，并形成如下决议：

1. 审议通过“关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案”。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》。

会议分别对卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士的述职报告进行
了表决，表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事卢华基先
生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士将在 2024 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

关联董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士回避本议案表决，
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

5. 审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

6. 审议通过《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度可持续发展报告》。

7. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
8. 审议通过“关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议
案”。

本议案分为以下三个子议案表决结果如下：

（1）独立董事薪酬方案：领取独立董事津贴，2025 年津贴标准为人民币 20万元/年（含税）。独立董事卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士回避
本子议案表决，有效表决票 5 票。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。

（2）非独立董事薪酬方案：非全职在公司工作的董事不领取董事津贴或其他薪酬；全职在公司工作的董事根据其在公司担任的除董事之外的管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴等其他报酬。非独立董事席刚先生、Liu Chang 女士、李巍女士、朱川先生和刘栩先生回
避本子议案表决，有效表决票 4 票。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0
票。

（3）监事和高级管理人员薪酬方案：非全职在……
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