公告日期：2025-04-25

新希望乳业股份有限公司

2024年度董事会审计委员会履职报告

新希望乳业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）董事会审计委员会依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，本着勤勉尽责的原则认真履行职责。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司增选陈碧女士为第三届董事会审计委员会委员，第三届董事会审计委员会由董事卢华基先生、Liu Chang 女士、杨志清先生、陈碧女士 4 名成员组成，设主任委员一名，由具备会计和财务管理相关专业经验的独立董事卢华基先生担任。

二、董事会审计委员会于 2024 年度审议事项

公司董事会审计委员会于 2024 年度召开了四次会议，具体情况如下：

时间 届次 主要议题

1、审议通过《2023 年度财务报告》

2、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

3、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

4、审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
2024 年

4 月 23 三届五次 5、审议通过《2023 年度公司规范运作情况检查报告》

日

6、审议通过《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

7、审议通过《对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报
告》

8、审议通过“关于聘请 2024 年度审计机构的议案”

9、审议通过《2023 年度审计部工作报告》

时间 届次 主要议题

10、审议通过《2024 年第一季度报告》

11、审议通过《2024 年第一季度审计部工作报告》

12、审议通过《关于审计师提供非鉴证服务预先同意政策的预

案》

13、审议通过“关于重庆瀚虹三年业绩考核期业绩完成情况的议
案”

1、审议通过“关于《2024 年半年度财务报告》的议案”

2024 年 2、审议通过“关于《2024 年上半年度审计部工作报告》的议

8 月 27 三届六次 案”

日 3、审议通过“关于《2024 年上半年度规范运作情况检查报告》
的议案”

2024 年 1、审议通过“关于《2024 年第三季度财务报告》的议案”

10 月 28 三届七次 2、审议通过“关于《审计部 2024 年第三季度工作报告》的议

日 案”

2024 年

12 月 30 三届八次 1、审议通过“关于 2025 年度日常关联交易预计的议案”

日

三、董事会审计委员会履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对 2024 年度公司聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的各项工作。

2、指导内部审计工作

2024 年度，公司董事会审计委员会审阅了公司内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

3、审阅公司的财务报告并对其发表意见

2024 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司财务报告已经按照企业会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公……
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