公告日期：2025-04-11

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-013
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东
及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）发行的“新希望投资集团有限公司2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”预备用于交换的股票为本公司 A 股股票。

2023 年 11 月 14 日，新投集团完成“新希望投资集团有限公司 2023 年面
向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”的发行，债券简称为“23新乳 EB”，债券代码为“117213.SZ”，发行规模人民 5.00 亿元，债券期限为3 年，票面利率为 0.60%，到期赎回价格为 106 元/张。根据有关规定，结合《新希望投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定，“23 新乳 EB”换股期自发行结束之日起满 6 个月后
的第 1 个交易日起至债券到期日前 1 个交易日止，即 2024 年 5 月 14 日至 2026
年 11 月 9 日。

2025 年 4 月 10 日，本公司收到新投集团出具的《关于 2023 年非公开发行
可交换公司债券换股进展暨公司及其一致行动人权益变动触及 5%整数倍的通
知》，截至 2025 年 4 月 9 日，新投集团“23 新乳 EB”可交换公司债券持有人
累计换股 8,405,834 股，占本公司总股本的 0.98%。债券持有人换股导致新投集
团及其一致行动人合计持有股份比例从 80.68%减少至 79.70%，根据《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第 19 号——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》规定，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例占公司已发行股份的比例触及 5%整数倍的情形，现将相关情况公告如下：
一、基本情况

信息披露义务人 新希望投资集团有限公司及其一致行
动人

住所 拉萨经济技术开发区林琼岗路新希望
集团大厦 2 楼 203 号办公室

权益变动时间 2024 年 5 月 14 日至 2025 年 4 月 9
日

股票简称 新乳业 股票代码 002946

变动类型（可多 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□

选）

是√ 否□

是否为第一大股东或实际控制人 新投集团是本次股权变动主体，和第
一大股东是一致行动人

二、本次权益变动情况

股份种类（A 股、 可交换公司债券换股数 可交换公司债券换股比例
B 股等） （万股） （%）

A 股 840.5834 0.98

合计 840.5834 0.98

本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □

（可多选） 通过证券交易所的大宗交易 □

其他√（信息披露义务人可交换公司债券换股导致持股
比例下降）

自有资金 □ 银行贷款 □
本次增持股份的资 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
金来源（可多选） 其他 □

不涉及资金来源 √

三、本次变动前后，新投集团及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

本次变动前持有股份 本次变动后持有股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。