公告日期：2025-10-31

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-049
华林证券股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第四次会议决议，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1、现场会议时间：2025年11月17日（周一）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）股权登记日：2025 年 11 月 10 日（周一）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 32 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾（√）的
编码

栏目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

2.00 关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管 √

理办法》的议案

关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管

3.00 √

理办法》的议案

关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管

4.00 √

理办法》的议案

特别说明：

1、议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10
月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。

（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日（周五）9:00-17:00

（三）登记地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座
33 层

（四）登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文
件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续；法定代表人委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。