公告日期：2025-04-02

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-020
华林证券股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于授权召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意授权公司董事长择机确定2024年年度股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开2024年年度股东大会的通知。根据相关授权，现董事长决定召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开第
三届董事会第二十四次会议，根据会议决定，同意授权公司董事长择机确定 2024 年年度股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开 2024 年年度股东大会的通知或相关文件。现董事
长决定于 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会。会议的召集、召
开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（周五）14:30

2、网络投票时间：2025 年 4 月 25 日

网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年
4 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 4 月 17 日（周四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地
大厦 C 座 32 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）表决事项

备注

提案

提案名称 该列打勾（√）的
编码

栏目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年年度报告及摘要 √

4.00 公司 2024 年度独立董事述职报告 √

5.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

6.00 公司 2024 年度利润分配预案 √
……
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