公告日期：2025-12-11

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-062
浙江新农化工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于补选张红英女士为公司第七届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

2、议案的具体内容

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的相关公告。其中提案 1.00 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、特别提示

上述提案 1.00、2.00 属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式进行登记。异地股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

（二）会议登记相关事项：

1.登记时间：

2025 年 12 月 29 日（星期一：上午 9：30-11：30，下午 13：30-17：00）

2.登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市上城区新塘路 277 号保利中心 11 楼
证券投资部办公……
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