公告日期：2025-04-23

浙江新农化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，科学决策，规范运作，勤勉尽职，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，不断完善公司治理机制，推动公司持续、健康、平稳发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况概述

2024 年，国内农化行业市场竞争进一步加剧，整体需求低迷，产品价格持续下行，行业洗牌加快。在公司董事会领导下，公司管理层理性应对、积极作为，贯彻“决胜在专业、体系赢未来、深化优化出成效”的年度方针，在挑战中育新机，强化市场拓展，持续提升营销组织能力，切实完善安全环保管控工作，有效组织生产保障客户需求。2024年，公司实现营业收入 96,226.68万元，同比增长 17.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,772.76 万元，同比增长327.50%。报告期末，公司总资产为 161,551.52 万元，同比增长 9.45%，公司总负债为 44,986.82万元，同比增长 27.02%，所有者权益 116,564.70万元，同比增长 3.90%。基本每股收益 0.38 元/股，加权平均净资产收益率 5.06%。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议 5 次，审议议案 37 项，对公司各类重大事项进行审议和决策。会议召开程序合法合规，所做的决议合法有效。全体董事按时出席会议
忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体情况如下：

序 会议名称 会议召开时间 会议审议议案

号

1 第六届董事会 2024年 3 月 11 1.《关于调整闲置自有资金进行委托理财的额度
第八次会议 日 及期限的议案》。

1.《2023年度总经理工作报告》；

2.《2023年度董事会工作报告》；

3.《2023年度财务决算报告》；

4.《2024年度财务预算报告》；

5.《2023年年度报告全文及摘要》；

6. 《关于公司 2023 年度利润分配的预案》；

7.《关于公司 2023年度非独立董事薪酬的议

案》；

8.《关于公司 2023年度高级管理人员薪酬的议
案》；

9. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
10.《关于向银行申请 2024 年度综合授信的议

案》；

11. 《2023 年度内部控制自我评价报告》；

12. 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；

2 第六届董事会 2024年 4 月 23 13. 《关于开展金融衍生品业务的议案》；

第……
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