公告日期：2025-04-23

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-012
浙江新农化工股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议
于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董
事长徐群辉先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理徐群辉先生的《2024 年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议，报告内容客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度的主要工作成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司全体独
度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《关于独立董
事独立性自查情况的专项报告》详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年 12
月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量。

《2024 年度财务决算报告》详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2024 年年度实际经营情况编制了公司《2024 年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

《2024 年年度报告》及其摘要详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 57,727,596.55 元，其中母公司实现净利润 41,810,680.84 元；年初合并未分配利润 508,509,541.53 元，母公司年初未分配利润 534,154,286.67 元；减去 2024 年派发现金股利 38,302,482.50 元，公司期末合并未分配利润535,595,152.08 元，母公司期末未分配利润 545,322,981.51 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 535,595,152.08 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资本公积 320,530,108.39 元。

公司 2024 年年度利润分配的预案，主要内容如下：以公司现有总股本
155,857,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计分
配现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。