公告日期：2025-09-16

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-077
债券代码：128132 债券简称：交建转债

新疆交通建设集团股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆交建”）于
2025 年 9 月 15 日召开了公司第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关
于对外投资设立控股子公司的议案》。为紧密结合地方资源、产业和区位优势，通过共抓新机遇，协同推进地方特色优势产业链式集群发展。公司拟使用自有资金与叶城县阳光交通建设发展有限公司（以下简称：阳光交建）现金出资 2040万元，认缴比例为 51%，共同投资设立控股子公司新交建（喀什）建设发展有限公司（具体名称以当地登记机关核准为准），该公司设立后将成为本公司控股子公司并纳入公司合并报表范围内，该控股子公司注册资本人民币 4,000 万元。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

3.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况介绍

1.公司名称：叶城县阳光交通建设发展有限公司

2.企业性质：有限责任公司（国有独资）

3.注册地址：新疆喀什地区叶城县育才路 76 号

4.注册资本：10,000 万元人民币

5.统一社会信用代码：91653126MA77B10D5A

6.法定代表人：严生武

7.经营范围：一般项目：建设工程设计、城市公共交通、建设工程施工、公路管理与养护、建设工程监理；建设工程质量检测、住宅室内装饰装修、水利工程建设监理、建设工程勘察、建筑物拆除作业（爆破作业除外）、互联网信息服务、检验检测服务、城市配送运输服务（不含危险货物）、非煤矿山矿产资源开采、旅游业务、住宿服务、餐饮服务、食品销售、酒类经营、烟草制品零售过路货物运输站经营、停车场服务等（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

8.股权结构：叶城工业园区投资开发有限公司持有阳光交建100%股权。

9.履约能力：阳光交建不属于失信被执行人，具备履行合同义务的能力。
三、投资标的基本情况

1.公司名称：新交建（喀什）建设发展有限公司（最终名称以当地登记机关核准为准）

2.企业性质：有限责任公司

3.注册地址：新疆喀什地区叶城县

4.注册资本：4,000 万元人民币

5.股权结构：

序号 股东名称 认缴比例 认缴金额（万元）

1 新疆交通建设集团股份有限公司 51.00% 2,040.00

2 叶城县阳光交通建设发展有限公司 49.00% 1,960.00

合 计 100.00% 4,000.00

6.出资方式：货币出资

7.经营范围：矿山、公路、铁路、市政、建筑、水利、园区等各类基础设施的投资、建设、运营；建材销售、新能源、物流园区、产业园区等各类新兴产业的投资、建设、运营、劳务派遣、道路货物运输经营等。（暂定，以工商登记为准）

四、对外投资合同的主要内容

一、声明

（一）新疆交通建设集团股份有限公司与叶城县阳光交通建设发展有限公司为发挥各自优势，现决定合资组建公司（以下简称“合资公司”或“拟设公司”），共同开拓喀什地区及周边工程建设市场。

（二）本协议的签订主体为新疆交通建设集团股份有限公司、叶城县阳光交通建设发展有限公司，双方自目标公司成立之日起，以认缴出资比例为限，享有公司股东的权利，承担股东的义务。

（三）新疆交通建设集团股份有限公司为本协议的甲方；叶城县阳光交通建设发展有限公司为乙方，双方共同构成本协议的构成主体。

（四）为确保协议公正性、完整性及严谨性，明确各投资人的权利与义务，保障各出资人的合法权益，本节第（二）款中所提及甲乙双方股东均需在本协议上签字盖章，表示其已知悉协议中所约定的各自的权利义务及所应承担的法律责任……
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