公告日期：2025-05-29

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-030
新疆交通建设集团股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间:2025年5月28日（星期三）北京时间15：00

（2）网络投票时间:2025年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为:2025年5月28日上午9:15分至9:25，上午9:30分至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025
年5月28日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅
道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长王彤先生。

本次股东会的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东
授权代表共224人，代表有表决权的股份350,274,491股，占上市公司有表决权股
份总数645,581,082股的54.2572%。

2.现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份346,684,201股，占上市公司有表决权股份总数645,581,082股的53.7011%。

3.通过网络投票的股东221人，代表股份3,590,290股，占上市公司有表决权股份总数645,581,082股的0.5561％。

4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共221人，代表股份3,590,290股，占上市公司总股本645,581,082股的0.5561％。

5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
会议由公司董事长王彤先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

（一）审议并通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

总表决情况：

同意 349,971,438 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.9135%；反对 268,353 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数
的 0.0766%；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本
次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%。

中小投资者总表决情况：

同意 3,287,237 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的91.5591％；反对 268,353 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决
权股份总数的 7.4744％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），
占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9665％。

（二）审议并通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 349,965,638 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的
99.9118%；反对 272,653 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数
的 0.0778%；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本
次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0103%。

中小投资者总表决情况：

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