公告日期：2025-04-24

新疆交通建设集团股份有限公司

二〇二四年度股东会

会议议案

二〇二五年四月

新疆交通建设集团股份有限公司

2024 年度股东会

会议议案

议案

议案内容

序号

1 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

2 《2024 年度董事会工作报告》

3 《2024 年度监事会工作报告》

4 《2024 年度财务决算报告》

5 《2025 年度财务预算报告》

6 《2024 年度利润分配预案》

《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理
7 相关事宜的议案》

8 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

9 《新疆交通建设集团股份有限公司 2025 年度投资计划》

10 《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

议案一：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
全体股东：

公司于 2025 年 4 月 24 日向广大投资者披露《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》，现提请股东会审议。

详见附件：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 24 日

议案二：《2024 年度董事会工作报告》
全体股东：

现将《2024 年度董事会工作报告》提请股东会审议：

2024 年，新疆交通建设集团股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中
国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦固基筑道，在主业发展上争创一流；严格按照各项法律法规、规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议、勤勉尽责地开展工作，保证公司持续、健康、稳定地发展。现将 2024 年公司董事会主要情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

（一）主要经营数据

报告期内，全体干部职工踔厉奋发、团结奋进，公司发展大局总体平稳，公司实现营业收入 686,309.29 万元，较上年下降 15.19%；实现营业利润
45,144.70 万元，较上年下降 9.67%；实现归属于上市公司股东的净利润
31,969.14 万元，较上年下降 4.23%。截止报告期末，公司资产总额 1,989,514.32万元，比上年同期增长 2.79%，归属于上市公司股东的所有者权益 357,895.09万元，较上年增长 7.32%。

（二）重点经营工作情况

1.党的建设持续加强，凸显政治引领功能。一是强化党委领导核心作用。全面落实“第一议题”“首学一小时”制度，修订完善党委会、董事会、经理层决策主体的议事规则，及前置研究事项清单和“三重一大”决策事项清单，切实理顺党委与其他治理主体关系，推进党的领导全面融入公司各领域各治理环节。二是助力党业融合。公司党组织党建创新案例入选第五届“国企党建创新优秀案例”。申报“党组织领航行动”33 项，“党员创新登高计划”459 人。设立党员先锋岗、示范
岗 67 个、党员责任区 68 个、党员突击队 29 个、党员服务队 15 个。三是党纪学
习教育取得实效。各级党组织通过理论中心组学习、“第一议题”“三会一课”“主题党日”等形式，及党组织各书记召开党纪学习会议 500 余场次，讲授专题党课58 场次，累计 3,400 人次参加党纪学习教育“大练兵”线上测试，实现政治建设与业务发展深度融合。

2.完善公司治理，加强规范化运作。健全完善董事会运行制度机制，完成对《公司章程》《董事会授权总经理决策管理办法》等制度修订，建立经理层向董事会报告工作机制，进一步明确公司治理主体职责定位，形成重大经营管理事项由党委前置研究讨论、董事会决策、经理层落实并报告执行情况的工作闭环，……
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