公告日期：2025-04-24

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-016
新疆交通建设集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024 年度股东会。

2．股东会的召集人：新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会。2025 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十六次会议决定召
开 2024 年度股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议共计 10 项议案，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，且公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请董事会召集召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2025 年 5 月 28 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 28 日 9:15 分至 9:25，9:30 分至

11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5
月 28 日 9:15 分至 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为

准。6．股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 5 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号新疆交建科研楼三层会议室。

二、会议审议事项

审议提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

议案

1.00 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2025 年度财务预算报告》 √

6.00 《2024 年度利润分配预案》 √

《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并授权公司 √

7.00 董事长办理相关事宜的议案》

8.00 《关于 2025 年度日常……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。