公告日期：2025-04-24

新疆交通建设集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李薇）

作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等制度的规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

李薇女士，1967 年出生，汉族，新疆财经大学会计学院二级教授，硕士研究生导师，MBA 导师，新疆财经大学学术委员会委员，国家一流课程《会计学》课
程负责人；新疆大学 MPACC 导师；1985 年 9 月至 1989 年 7 月在新疆财经学院会
计系就读本科。1989 年 7 月至 1993 年 5 月在新疆兵团物资学校任教。1993 年 5
月至今在新疆财经大学任教。1999 年 3 月至 2002 年 6 月在沈阳农业大学读硕士
研究生。2007 年 12 月评聘为会计专业教授。现任德新科技、新疆众合以及本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的任职要求。

二、2024 年度履职情况

（一）2024 年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会
议的情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年本人积极出席公司召开的股东大会、董事会会议。召开会议前，对会议议案及待决策事项所涉及会议材料进行详细审查，组织调研并适时向公司管理
层提出质询，以及时了解公司生产运作和经营情况，为董事会的科学决策做出了充分的准备。会议上，本人以全体股东（特别是中小股东）和公司整体利益为重，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见，对董事会的各项决策均做出了独立的意愿表达。报告期内，公司召开董事会 26 次，本人出席 26 次。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。报告期内，公司共召开 7 次股东大会，本人出席现场会议 7 次。本年发表独立意见情况如下表所示：

时间 届次 意见事项 审议内容 意见类型

第三届 独立董事关于 1、《关于聘任公

2024 年 董事会 第三届董事会 司副总经理、董

1 月 2 第四十 第四十五次临 事 会 秘 书 的 议 同意

日 五次临 时会议相关事 案》。

时会议 项的明确意见

1、《2023 年度利

润分配预案》2、

《内部控制评价

报告》3、《关于

控股股东及其他

关联方占用资金

第三届 独立董事关于 情 况 的 专 项 说

2024 年 董事会 第三届董事会 明》4、《关于公

4 月 8 第四十 第四十九次临 司 2023 年度对 同意

日 九次临 时会议相关事 外担保的专项说

时会议 项的明确意见 明》5、《募集资

金年度存放与实

际使用情况的专

项报告》6、《2024

年度董事、高级

管理人员薪酬事

项》

1.经核查，王……
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