公告日期：2025-04-24

新疆交通建设集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，新疆交通建设集团股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色
社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦固基筑道，在主业
发展上争创一流；严格按照各项法律法规、规章制度的规定，切实履行公司及股东
赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展工作，保证公司
持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年公司董事会主要情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

（一）主要经营数据

报告期内，全体干部职工踔厉奋发、团结奋进，公司发展大局总体平稳，公司
实现营业收入 686,309.29 万元，较上年下降 15.19%；实现营业利润 45,144.70 万元，
较上年下降 9.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 31,969.14 万元，较上年下降
4.23%。截止报告期末，公司资产总额 1,989,514.32 万元，比上年同期增长 2.79%，
归属于上市公司股东的所有者权益 357,895.09 万元，较上年增长 7.32%。

（二）重点经营工作情况

1.党的建设持续加强，凸显政治引领功能。一是强化党委领导核心作用。全面落实“第一议题”“首学一小时”制度，修订完善党委会、董事会、经理层决策主体的议事规则，及前置研究事项清单和“三重一大”决策事项清单，切实理顺党委与其他治理主体关系，推进党的领导全面融入公司各领域各治理环节。二是助力党业融合。公司党组织党建创新案例入选第五届“国企党建创新优秀案例”。申报“党组织领航行动”33 项，
“党员创新登高计划”459 人。设立党员先锋岗、示范岗 67 个、党员责任区 68 个、党
员突击队 29 个、党员服务队 15 个。三是党纪学习教育取得实效。各级党组织通过理论中心组学习、“第一议题”、“三会一课”、“主题党日”等形式，及党组织各书记开展
党纪学习会议 500 余场次，讲授专题党课 58 场次，累计 3,400 人次参加党纪学习教育
“大练兵”线上测试，实现政治建设与业务发展深度融合。

2.完善公司治理，加强规范化运作。健全完善董事会运行制度机制，完成对《公司章程》《董事会授权总经理决策管理办法》等制度修订，建立经理层向董事会报告工作机制，进一步明确公司治理主体职责定位，形成重大经营管理事项由党委前置研究讨论、董事会决策、经理层落实并报告执行情况的工作闭环，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。同时，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行信息披露保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

3.公司持续稳健发展，保障股东分红回报。公司严格按照上市公司自律监管指引要求及股东回报规划，平衡自身发展与股东利益，合理分红，与投资者共享企业高质
量发展的成果，提高投资者获得感，提振投资者信心。2024 年 7 月 16 日，根据年度
股东大会审议通过的《2023 年度利润分配》议案要求，完成了 2023 年度利润分配相
关工作，向股东分红 1.03 亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2024 年 9 月 18
日，根据公司公开发行的可转换公司债券《募集说明书》相关要求，完成 2024 年可转换公司债券付息工作。

4.健全完善体系建设，提高风险防范能力。一是完善管理体系。坚持法治建设与风险合规两手抓，构建法治、风险、合规、内控“四位一体”管理体系，成立法治建设领导小组（合规管理委员会），主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况，进一步完善公司法治建设、合规管理领导责任体系。二是持续深化依法合规管理。加强对规章制度、重要决策、经济合同的法律审核力度，出具法律意见书千余份，实现规章制度、重要决策及合同法律审核 3 个 100%；召开法治合规工作会议及诉讼案件
研讨会 2 次，发布普法宣传内容 9 条，开展法治合规培训 18 次，完成各类专项审计
46 项，建立 4 项合规工作检查清单，编制 8 项专项合规风险清单，全面提升公司依法
治理、依规经营能力和诉讼案件管理水平。三是防范化解经营风险。建立债务、资金、税务风险管控体系，持续发挥重大财税事项报告机制作用，强化公司重大事项管理权，重点经营活动监督权，加强资产负债率、净资产收益率、经营活动净现金流等关键指标硬约束，确保企业资本结构健康稳健。

5.践行初心使命，积极履行社会责任。公司积极履行……
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