公告日期：2025-04-24

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-014
新疆交通建设集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日
通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现
场方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议由董事长王彤先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》的公告。

（二）审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

同意《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职；同时公司独立董事李薇、刘涛、刘霞、贾光智向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性
自 查 情 况 的 专 项 报 告 》 。 报 告 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（三）审议并通过《2024 年度总经理工作报告》

同意《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议并通过《2025 年度财务预算报告》

同意《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。

（五）审议并通过《2024 年度财务决算报告》

同意《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过本议案，本议案尚需提请股东会审议批准。

（六）审议并通过《2024 年度利润分配预案》

同意《2024 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提请股东会审议批准。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（七）审议并通过《内部控制评价报告》

同意《内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过本议案，会计师对本事项出具了审计报告。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

（八）审议并通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司审计委员会已审议通过本议案，会计师出具了鉴证报告，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（九）审议并通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并授权
公司董事长办理相关事宜的议案》

同意公司……
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