公告日期：2025-04-24

新疆交通建设集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（刘涛）

作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的独立董事，本人在 2024 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《新疆交通建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新疆交通建设集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等制度的规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

刘涛先生，1962 年出生，研究员、博士。1984 年 7 月毕业于西安公路学院，
获学士学位；2003 年 9 月研究生毕业于同济大学，获博士学位；现任公路学会常务理事、兵团设计院集团股份有限公司（拟上市）独立董事。40 年来主要从事道路工程科研、勘察设计、技术咨询等工作，在主持或参加的 30 余项科研项目中，获得国家科技进步二等奖和中国公路学会科技进步特等奖 1 项，获中国公路
学会二等奖 5 项，获省部级科技进步二等奖 2 项，三等奖 6 项。主持和参与了近
千公里的各等级道路勘察设计和近百个各类工程技术咨询项目。获得优秀勘察设
计项目二、三等奖各一项。发表论文 30 余篇，参与 3 部专著编撰。2007 年入选
国家百千万人才工程、2011 年入选国务院特殊津贴专家，2013 年入选自治区首届天山英才第一层次人选、2019 年入选首届自治区天山领军人才，曾获中国公路学会百名优秀工程师称号，注册咨询工程师。2008 年-2015 年担任北新路桥独立董事，目前为本公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事之外的任何实职职务，也未在股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的任职要求。

二、2024 年度履职情况

（一）2024 年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会
议的情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年本人积极出席公司召开的股东大会、董事会会议。召开会议前，对会议议案及待决策事项所涉及会议材料进行详细审查，组织调研并适时向公司管理层提出质询，以及时了解公司生产运作和经营情况，为董事会的科学决策做出了充分的准备。会议上，本人以全体股东（特别是中小股东）和公司整体利益为重，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见，对董事会的各项决策均做出了独立的意愿表达。报告期内，本人应参加公司召开董事会 26 次，本人出席26 次。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，同时对一些议案也提出了相关意见。报告期内，公司共召开 7 次股东大会会议，本人出席现场会议 7 次。本年发表独立意见情况如下表所示：

时间 届次 意见事项 审议内容 意见类型

第 三 届 独立董事关于第 核查了拟任职人员的履

2024 年 董 事 会 三届董事会第四 1、《关于聘任公司 历，认为其符合相应职务
1 月 2 第 四 十 十五次临时会议 副总经理、董事会 的任职条件，同意该议

日 五 次 临 相关事项的明确 秘书的议案》。 案。

时会议 意见

1、《2023 年度利润

分配预案》2、《内

部控制评价报告》

3、《关于控股股东

第 三 届 独立董事关于第 及其他关联方占用 在对上述各议案中的相关
2024 年 董 事 会 三届董事会第四 资金情况的专项说 材料进行认真的审核后，
4 月 8 第 四 十 十九次临时会议 明》4、《关于公司 提出了文字修改的意见，
日 九 次 临 相关事项的明确 2023年度对外担保 并最终同意了上述各议

时会议 意见 的专项说明》5、《募 案。

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