公告日期：2025-12-31

东方证券股份有限公司

关于浙江昂利康制药股份有限公司

募集资金投资项目之杭州药物研发平台项目延期的

核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“昂利康”或“公司”）2020 年非公开发行的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关文件的要求，对公司将募集资金投资项目之“杭州药物研发平台”项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2271 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东方证券采用询价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 594.68 万股，发行价格为每股人民币 46.26 元，共计募集资金总额
为人民币 27,509.98 万元坐扣承销和保荐费用 550 万元后的募集资金为 26,959.98
万元，已由主承销商东方证券于 2020 年 11 月 4 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 222.94 万元后，公司本次募集资金净额为 26,737.04 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕476 号）。

（二）截至 2025 年 12 月 15 日，2020 年非公开发行股票募集资金使用情况
单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投入 募集资金实际 募集资金及
投入 利息余额

1 杭州药物研发平台 26,737.04 21,101.61 7,571.48

合计 26,737.04 21,101.61 7,571.48

本次募集资金投资项目之“杭州药物研发平台”预计在 2025 年底前无法全部投入，出现项目延期的主要原因是：

1、公司对募集资金进行了严格管理，原项目投资方案中包含了研发项目实施过程中产生的全部研发投入，包括材料费、测试化验费、临床试验费、注册费、人工费及其他费用等，公司在实际实施过程中募集资金主要用于支付委外的研发费用和临床、注册费用，其他项目费用主要以自有资金进行支付，2021 年至 2025年第三季度，公司合并口径研发投入合计 69,614.73 万元，而同期通过 2020 年非公开发行股票募集资金支付的研发投入金额为 20,611.77 万元；

2、2025 年 10 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于签署战略合作之授权许可协议的议案》，同意公司与亚飞（上海）生物医药科技有限公司（以下简称“亚飞生物”）、上海亲合力生物医药科技股份有限公司（以下简称“亲合力”）签署《战略合作协议之授权许可协议》（以下简称“《授权许可协议》”），《授权许可协议》中有关公司需要向亲合力及亚飞生物支付合计1 亿元首付款中部分资金来源为公司募集资金，对应募集资金项目为“杭州药物研发平台”之创新药研发项目 ALK-N002。截至目前，亚飞生物和亲合力尚未完
成其内部的审批流程，本次 1 亿元首付款的支付安排预计无法在 2025 年 12 月底
前完成。

基于上述原因，预计截至 2025 年底，“杭州药物研发平台”的募集资金未能全部使用完毕，根据项目投入进度审慎评估，公司拟将“杭州药物研发平台”项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月。

三、本次杭州药物研发平台项目延期对公司的影响

本次延长“杭州药物研发平台”项目的实施期限，是公司根据实际情况及项目进度所做出的决定，未改变募投项目实施主体以及募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募……
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