公告日期：2025-11-08

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-085
浙江昂利康制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2025 年 11 月 18 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

10.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

3、提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大……
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