公告日期：2025-11-08

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-083

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 10 月 31 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订；公司拟调整内部监督机构设置，监事会的职权转由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；公司拟调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代表董事，调整后的董事会席位为 7 名，其中包含独立董事 3 名，非独立董事4 名（含职工代表董事 1 名）。为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《公司章程》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），修订后的具体条款最终以市场监督管理部门核准备案的内容为准。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《股东会议事规则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《关联交易管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《独立董事工作制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《会计师事务所选聘制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《投资和融资决策管理制度》具体内容详见 2025 年 11 月 8 日的巨
潮资讯网（w……
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