公告日期：2025-04-26

浙江昂利康制药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人游剑作为浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》《浙江昂利康制药股份有限公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年任职期间，本人勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议并对所议事项发表明确意见，为公司科学决策和规范运作提供专业的建议，对公司重要事项进行监督，切实维护了公司、股东尤其是中小股东
的合法权益。2024 年，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 5 月 15 日
起担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 5 月 15 日至 2024 年
12 月 31 日）的工作情况汇报如下：

一、基本情况

1、个人简历

本人游剑，药学博士，浙江大学教授。曾任丽珠医药集团技术员，美国 MD
安德森癌症中心博士后、中国颗粒学会青年理事、中国药学会药剂专业委员会青年委员，现任公司独立董事。

2、独立性情况的说明

本人自 2024 年 5 月 15 日起任公司独立董事，在报告期任职期间内，具备法
律法规所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2024 年度履职概述

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年本人任职期间，公司共计召开 6 次董事会会议、未召开股东大会会
议，2024 年任职期间，本人均亲自出席应出席的所有董事会会议，没有委托出席、缺席的情形。具体出席会议情况如下：

会议名称 应 出 席 次 现场出席 以 通 讯方 式 委托出 缺席次 是否连续两次未
数 次数 参加次数 席次数 数 亲自出席会议

董事会 6 1 5 0 0 否

本人认为，2024 年度本人任职期间内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合法定要求，重大经营决策事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对报告期内董事会各项议案进行认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

2、本人任职期间参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 1 0 0

提名委员会 1 1 0 0

（1）提名委员会

2024 年度任职期间，本人担任提名委员会主任委员，提名委员会共召开 1次会议，本人对公司提名的高级管理人员的任职资格进行了审查，切实履行提名委员会委员的职责，确保公司管理层的稳定和经营管理能力的提高。

（2）战略委员会

2024 年度任职期间，本人担任战略委员会委员，战略委员会共召开 1 次会
议，本人对公司战略委员会审议决策的重大事项进行认真审核，并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析，使战略委员会决策更具科学性。

（3）独立董事专门会议工作及行使独立董事职权的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
体实际，2024 年本人任职期间，未召开独立董事专门会议。2024 年任职期间，本人认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查与监督，充分发挥监督制衡、专业咨询作用，独立、公正履职，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

3、行使特别职权事项

2024 年任职期间，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会及公开向股东征集股东权利的情况。

4、与内部审计机构及会计师事务所沟……
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