公告日期：2025-04-26

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-018

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出，
会议于2025年4月24日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吕慧浩先生、莫卫民先生以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事莫卫民先生、游剑先生、赵秀芳女士以及届满已离任独立董事袁弘先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年
度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见 2025 年 4 月 26 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

此外，2024 年度在公司任职的独立董事莫卫民先生、游剑先生、赵秀芳女士以及届满已离任独立董事袁弘先生向公司董事会提交了《独立董事关于 2024年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独
立性自查情况的专项意见》，上述专项意见具体内容详见 2025 年 4 月 26 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，天健所认为公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成
果和现金流量。

2024 年的主要财务情况如下表：

2024 年 2023 年 本年比上年增减

营业收入（元） 1,537,881,540.69 1,625,866,701.23 -5.41%

归属于上市公司股东的净利润（元） 80,334,510.52 138,372,383.20 -41.94%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润（元） 48,405,926.89 106,876,171.53 -54.71%

经营活动产生的现金流量净额（元） 253,598,389.10 276,909,170.86 -8.42%

基本每股收益（元/股） 0.40 0.69 -42.03%

稀释每股收益（元/股） 0.40 0.69 -42.03%

加权平均净资产收益率 5.05% 8.95% -3.90%

2024 年末 2023 年末 本年末比上年末……
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