公告日期：2025-04-26

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-019

浙江昂利康制药股份有限公司

关于第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 14 日以电话或直接送达的方式发出会议
通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与
表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中潘小云先生以通讯方式参与表决。监事会半数以上监事推举赵林莉女士召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊载的《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，天健所认为公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024
年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成
果和现金流量。

2024 年的主要财务情况如下表：

2024 年 2023 年 本年比上年增减

营业收入（元） 1,537,881,540.69 1,625,866,701.23 -5.41%

归属于上市公司股东的净利润（元） 80,334,510.52 138,372,383.20 -41.94%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润（元） 48,405,926.89 106,876,171.53 -54.71%

经营活动产生的现金流量净额（元） 253,598,389.10 276,909,170.86 -8.42%

基本每股收益（元/股） 0.40 0.69 -42.03%

稀释每股收益（元/股） 0.40 0.69 -42.03%

加权平均净资产收益率 5.05% 8.95% -3.90%

2024 年末 2023 年末 本年末比上年末增减

总资产（元） 2,974,532,155.08 3,019,990,734.37 -1.51%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,530,549,492.53 1,586,203,386.01 -3.51%

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 196,108,686 股为基
数（按目前总股本 201,728,186 股扣除回购专户上已回购股份 5,619,500 股），按
10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），预计派发 24,513,585.75 元，本次分
配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

若在分配方案实施前公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。