公告日期：2026-01-22

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-003
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为规范经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据相关法律法规的规定，于2026年1月21日召开第三届董事会第二十三次会议，会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事沈庆芳、游哲宏回避表决）审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》：公司2026年与关联方鸿海精密工业股份有限公司（以下简称“鸿海集团”）及其控股子公司预计发生日常关联交易人民币318,000万元，2025年公司与其日常关联交易实际发生额为人民币347,911万元；与关联方臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称“臻鼎控股”）及其除本公司以外的其他控股子公司预计发生日常关联交易人民币102,000万元，2025年公司与其日常关联交易实际发生额为人民币44,135万元；与关联方业成控股股份有限公司（以下简称“业成控股”）及其控股子公司预计发生日常关联交易人民币151,000万元，2025年公司与其日常关联交易实际发生额为人民币49,237万元。

以上《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》已经公司于2026年1月20日召开第三届董事会第九次独立董事专门会议过半数同意，并经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

以上预计日常关联交易金额总额合计占公司最近一期经审计净资产的17.67%，以上预计日常关联交易事项需提交股东会审议，其中股东美港实业有限
公司、集辉国际有限公司、德乐投资有限公司及悦沣有限公司需回避表决，股东 会日期将另行通知。

以上关联交易对手方均不是失信被执行人。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 预计金额 上年发生金
类别 定价原则 （万元） 额（万元）

鸿海集团及其控 向鸿海集团及其控股子

股子公司 公司销售商品、设备及 市场价格 211,000 253,081
提供服务等

臻鼎控股及其除 向臻鼎控股及其除本公

向关联人销售 本公司以外的其 司以外其他控股子公司 市场价格/ 82,000 33,889
商品、设备及提 他控股子公司 销售商品、设备及提供 成本加成

供服务 服务等

业成控股及其控 向业成控股及其控股子

股子公司 公司销售商品、设备及 市场价格 67,000 27,684
提供服务等

小计 - - 360,000 314,654

鸿海集团及其控 向鸿海集团及其控股子

股子公司 公司购买商品、设备及 市场价格 107,000 94,830
服务等

臻鼎控股及其除 向臻鼎控股及其除本公

向关联人采购 本公司以外的其 司以外的其他控股子公 市场价格

原材料、机器设 司购买商品、设备及服 20,000 10,246
他控股子公司 务等

备、服务等

业成控股及其控 向业成控股及其控股子

股子公司 公司购买商品、设备及 市场价格 84,000 21,553
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