公告日期：2025-10-31

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-064
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2025年10月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年第三季度报告》。

以上议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并发表意见：公司编制的“2025 年第三季度报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。

2、审议通过《关于向全资子公司宏恒胜增资的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司宏恒胜增资的公告》。

3、审议通过《关于收购并增资无锡华阳科技有限公司股权的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详见同日

刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏

鼎控股《关于收购并增资无锡华阳科技有限公司的公告》。

4、审议通过《关于调整向控股子公司提供借款额度的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意调整向控股子公司提供借款额度，具体如下：

单位：万元

贷出资金之公司 贷予对象 币别 本次新 备注

增金额

鹏晟科技(泰国)有限公司 USD 2,500 短期循环动拨额度

鹏鼎国际有限公司 新增五年期一次性
AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED USD 500 动拨资金贷与

合计 USD 3,000

5、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

3、第三届董事会战略与风险管理委员会第九次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

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