公告日期：2025-04-30

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下称“公司”）董事、
首席执行官及其他高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。

第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准
和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占提名委员会委员
总人数的二分之一以上。

第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集和主
持委员会会议。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。
第五条 提名委员会的召集人和委员由董事长、二分之一以上独立董事或
者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。

第七条 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本规则规
定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。

第八条 委员会人数低于本规则规定人数、委员中独立董事所占的比例不
符合《公司章程》及本规则的规定时，董事会应当根据《公司章程》及本规则规定补足委员人数。若前述情形系因委员辞职所致，在改选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规定履行职务。

第三章 职责权限

第九条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘首席执行官及其他高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条
董事会和公司控股股东应充分尊重委员会关于候选人提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对委员会提名的候选人予以搁置，或提出替代性的董事、首席执行官及其他高级管理人员人选。

第十二条 提名委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承
担。

第四章 决策程序

第十三条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，研究公司的董事、首席执行官及其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十四条 董事、首席执行官及其他高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、首席执行官、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、首席执行官、高级管理人员人选；

（三）公司人力资源部门配合提名委员会搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、首席执行官、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、首席执行官、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的首席执行官、高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘首席执行官、高级管理人员候选人的建议和相关材料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十五条 董事会、召集人或半数以上委员……
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