公告日期：2025-04-09

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-025

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召
开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会
的议案》。公司董事会决定于 2025 年 4 月 29 日下午 14:30 召开公司 2024 年年
度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024 年年度股东会。

2．股东会召集人：公司第三届董事会；第三届董事会第十五次会议审议通过召开本次股东会的议案。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．现场会议时间：2025 年 4 月 29 日下午 14:30。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 29
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月29日上午 9∶15 至下午 15:00。

5．会议召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。

6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 23 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司的董事、监事和高级管理人员；

（3）股东会见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区厂房 A11 栋101 会议室

二、会议审议事项

备注

议案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

4.00 关于公司 2024 年财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2025 年财务预算报告的议案 √

6.00 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划及 2024 √

年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

7.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 √

8.00 关于修改公司《股东会议事规则》的议案 √

9.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 √

10.00 关于……
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