公告日期：2025-12-27

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-101
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26
日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了第五届董事会成员；同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、非独立董事：张忠良先生（董事长）、陈松杰先生、张瑞琪女士、张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生（职工代表董事）、林敬彩先生

2、独立董事：薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生、钱进先生

公司第五届董事会由上述11名董事组成，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况：

（一）战略和投资委员会：

主席：张忠良先生，副主席：陈松杰先生

委员：张瑞琪女士、张海涛先生（独立董事）、薛锦达先生（独立董事）、孙健敏先生（独立董事）、钱进先生（独立董事）、张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生、林敬彩先生

（二）审计委员会

主席：钱进先生（独立董事）

委员：张海涛先生（独立董事）、薛锦达先生（独立董事）、张忠良先生
（三）提名委员会

主席：孙健敏先生（独立董事）

委员：薛锦达先生（独立董事）、张海涛先生（独立董事）、陈松杰先生、林敬彩先生

（四）薪酬与考核委员会

主席：张海涛先生（独立董事）

委员：钱进先生（独立董事）、孙健敏先生（独立董事）、张瑞琪女士、杨兆龙先生

（五）环境、社会及治理（ESG）委员会

主席：张忠良先生

委员：陈松杰先生、张瑞琪女士、张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生、林敬彩先生

董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主席委员（召集人），审计委员会主席（召集人）钱进先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

1、总经理：陈松杰先生

2、副总经理：张瑞琪女士、张红曼女士、曹军先生、张旗升先生

3、财务总监：杨兆龙先生

4、董事会秘书：陈佳伟先生

5、证券事务代表：李梦桦女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第五届董事会相同。上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审议通过，其中财务总监的任职资格已经审计委员会审议通过，均符合相关法律法规规定的任职条件。董事会秘书陈佳伟先生、证券事务代表李梦桦女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0574-63411656

传真号码：0574-63411657

电子邮箱：sunrise001@zxec.com

联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号

四、换届离任情况

本次董事会换届选举完成后，独立董事赵世君先生届满离任，离任后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。非独立董事、高管王佩龙先生、陆君女士不再担任公司董事、董事会各专门委员会相关职务及高管职务，在公司担任其他职务。高管唐杰先生、卢宜红先生不再担任高管职务，在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，赵世君先生未持有公司股份，王佩龙先生、陆君女士、唐杰先生、卢宜红先生间接持有公司股份，承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票招股说明书》中作出的相关承诺事项。

公司对上述离任人员在职期间勤勉……
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