公告日期：2025-12-10

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-095
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三
十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》，公司第五届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董
事 7 名（包括职工代表董事 1 名）、独立董事 4 名。经公司董事会提名委员会资
格审核并取得候选人的同意，公司董事会同意提名张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、林敬彩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生、钱进先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述四名独立董事候选人中，薛锦达先生、张海涛先生、孙健敏先生已取得
独立董事资格证书，钱进先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。钱进先生为会计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日
附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、张忠良先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任本公司董事长，任浙江哲琪投资控股集团有限公司执行董事兼总经理、浙江中兴精密工业集团有限公司董事兼总经理、宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司董事长、江苏兴锻智能装备科技有限公司董事长、创天昱科技（深圳）有限公司董事长、苏州马谷光学有限公司董事长、宁波精进企业管理咨询有限公司董事、宁波瑞辉智能科技有限公司执行董事、浙江云谏电子科技有限公司董事、浙江瑞溪电子科技有限公司董事、浙江耀良能源科技有限公司董事、浙江固智机器人科技有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，张忠良先生系公司实际控制人，直接持有公司股票
1,020,027 股；持有公司控股股东浙江哲琪投资控股集团有限公司 100%的股份，担任执行董事兼总经理职务；公司另一控股股东宁波和之合投资管理合伙企业（有限合伙）为张忠良先生之妻张华芬、之女张瑞琪、之子张哲瑞共同控制的企业；张忠良持有公司持股 5%以上股东宁波和之瑞投资管理合伙企业（有限合伙）4.0024%的份额；公司另一持股 5%以上股东宁波瑞智投资管理有限公司的实际控制人为张忠良先生之弟张忠立。除此以外，张忠良先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规……
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