公告日期：2025-12-10

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-097
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、 股东会的召集人：董事会

3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、 会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、 出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、 会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路 669 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于董事会换届选举非独立董事的议

1.00 累积投票提案 应选人数（6）人
案》

选举张忠良先生为公司第五届董事会非独

1.01 累积投票提案 √

立董事

选举张瑞琪女士为公司第五届董事会非独

1.02 累积投票提案 √

立董事

选举陈松杰先生为公司第五届董事会非独

1.03 累积投票提案 √

立董事

选举张红曼女士为公司第五届董事会非独

1.04 累积投票提案 √

立董事

选举杨兆龙先生为公司第五届董事会非独

1.05 累积投票提案 √

立董事

选举林敬彩先生为公司第五届董事会非独

1.06 累积投票提案 √

……
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