公告日期：2025-05-23

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-053

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 5 月 17 日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会

通知的公告》（公告编号：2025-050）。经事后核查发现原通知中部分内容有误，

现对相关内容更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具

体内容如下：

更正前公告内容：

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √

作为投票对象的子议案数：（7）

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

附件 1：授权委托书

备注

提案编码 提案名称 同 反 弃
该列打勾的栏目可以 意 对 权
投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √

√

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子议案

数：（7）

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。