公告日期：2025-05-17

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-049
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15
日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 相关议事规则的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。上述议 案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明

为落实新《公司法》要求，推动公司优化内部治理结构，促进公司规范运作， 根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司对现有的部分 制度进行修订及制定新制度。

二、本次修订及制定的公司相关制度列表

序号 制度名称 类型 是否提交股东大会

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东大会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《战略和投资委员会工作规则》 修订 否

5 《审计委员会工作规则》 修订 否

6 《薪酬与考核委员会工作规则》 修订 否

7 《提名委员会工作规则》 修订 否

8 《独立董事工作制度》 修订 是

9 《总经理工作细则》 修订 否

10 《关联交易管理办法》 修订 是

11 《对外投资管理办法》 修订 是

12 《对外担保管理制度》 修订 是

13 《远期结售汇管理制度》 修订 否

14 《募集资金管理制度》 修订 是

15 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

16 《董事会秘书工作制度》 修订 否

17 《信息披露制度》 修订 否

18 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

19 《投资者关系管理制度》 修订 否

20 《重大事项内部报告制度》 修订 否

21 《董事长工作细则》 制定 否

22 《舆情管理制度》 制定 否

上述修订及制定的部分制度尚需提交至公司股东大会审议，修订及制定后的

相关制度全文。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文

件。

三、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第……
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