公告日期：2025-04-29

北京市中伦律师事务所

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇二五年四月

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北京市中伦律师事务所

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：宁波兴瑞电子科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴瑞科技”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1. 现行的公司章程；

2. 公司于 2025 年 4 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》；

3. 公司本次股东大会股权登记日（2025 年 4 月 23 日）的股东名册、出席现
场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

4. 公司本次股东大会的会议文件。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司第四届董事会第三十次会议决议和公司章程的有关规定，公司
董事会于 2025 年 4 月 12 日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊
登了定于 2025 年 4 月 28 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、
参加人员、审议事项和参加方式等内容。

2. 2025 年 4 月 28 日下午 14:30，本次股东大会现场会议在浙江省慈溪市高
新技术产业开发区开源路 669 号兴瑞科技会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。

3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

4. 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张忠良先生主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、法定代表人身……
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