公告日期：2025-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足462,000,000.00 元的部分由主承销商包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券
462.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 46,200.00 万元，
扣除发行有关费用后募集资金净额为 45,490.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕393 号）。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募投项目募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

项目名称 投资总额（万元） 扣除发行费用后投入募集资金额（万元）

新能源汽车零部件生产建设项目 57,263.32 45,490.70
二、本次募投项目募集资金使用及节余情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次募投项目已建成并达到预定可使用状态，募集资
金的使用与节余情况如下：

募集资金承诺 银行存款利息和理财产品、结 募集资金余额

项目名称 使用净额 构性存款收益扣除手续费等净 累计投入募集资 （4）=（1）+（2）-

（1） 额（2） 金金额（3） （3）

(注 1、注 2)

新能源汽车零

部件生产建设 45,490.70 592.85 36,553.21 9,530.34

项目

注 1：该金额包含已签订合同待支付的款项（主要包括合同尾款及质保金等），专户资金划转前，募投项目已签订合同待支付款项仍由募集资金专户支付；节余募集资金划转时，若上述募投项目待支付款项尚未支付完毕，公司将一并从募集资金专户转出。上述永久补充流动资金事项完成后，前述待支付款项将由公司自有资金支付；

注 2：该金额未包含尚未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
三、募集资金节余的原因

1、公司在实施募集资金投资项目过程中，本着合理、高效、节约的原则科学审慎地使用募集资金，加强设备投资环节费用的控制和管理，合理节约项目支出。

2、因行业技术进步，部分设备的性能和产能提升，实际采购的设备数量较项目立项时的预算数量下降。同时，在本次项目建设过程中，公司充分利用自身工艺技术及自动化设计能力，通过自研方式替换了购置，减少了设备采购支出的费用，节省了部分募集资金。

3、在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时募集资金存放银行期间产生了利息收益。四、公司使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

鉴于募投项目已按计划完成募集资金的投入，且预计将来不再有大额资金投入，为……
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