公告日期：2025-05-30

2024 年度股东周年大会会议材料
郑州银行股份有限公司
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD.
2024年度股东周年大会
会议材料
2025年6月
2024 年度股东周年大会会议材料
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股东大会议程
召开时间： 2025年6月27日（星期五） 上午9点
召开地点： 郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦
召 集 人： 郑州银行股份有限公司董事会
会议议程：
一、宣布会议开始
二、审议议案
三、推选计票人、监票人
四、填写表决票
五、休会（统计表决结果）
六、宣布表决结果及会议决议
七、律师宣读法律意见书
八、宣布会议结束
2024 年度股东周年大会会议材料
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目 录
2024 年度股东周年大会议案
普通决议案
1. 郑州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告............................... 1
2. 郑州银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告............................... 2
3. 郑州银行股份有限公司 2024 年度财务决算情况报告........................... 3
4. 关于郑州银行股份有限公司 2024 年度报告及摘要的议案................... 5
5. 关于郑州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案............... 6
6. 郑州银行股份有限公司 2025 年度资本性支出预算方案....................... 7
7. 关于聘请郑州银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案....... 8
8. 郑州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告........................... 9
9. 关于郑州银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
................................................................................................................... 13
特别决议案
10. 关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案................... 14
听取事项
11. 郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2024 年度履职评价
报告 ........................................................................................................... 16
12. 郑州银行股份有限公司监事会及其成员 2024 年度履职评价报告..... 20
13. 郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职
评价报告 ................................................................................................... 23
14. 郑州银行股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告............. 26
15.郑州银行股份有限公司关于 2024 年度主要股东和大股东履职履约的
评估报告 ................................................................................................... 27
2024 年度股东周年大会会议材料
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郑州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，也是全面贯彻落实党的二
十届三中全会精神的开局之年。 郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）
董事会认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府
工作要求，主动接受监管部门的监督指导，深刻把握金融工作的政治性、
人民性，持续完善公司治理机制，推动本行高质量发展迈出坚实步伐， 并
在此基础上形成了《2024 年度董事会工作报告》。经本行第八届董事会第
一次会议审议通过后，本报告全文已于 2025 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯
网（ http://www.cninfo.com.cn）及本行网站（ http://www.zzbank.cn）。
现提请股东大会审议。
2024 年度股东周年大会会议材料
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郑州银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告……
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