公告日期：2025-04-30

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2025-026
郑州银行股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第八届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在郑州市商务外环路
22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中，
卫志刚先生、刘亚天先生以视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年第一季度经营管理工作报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

该报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年度内部资本充足评估暨资本充足率管理报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年度并表管理执行情况报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度资本性支出预算方案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

（七）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）会议审议通过了《关于调整总行部门职责的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）会议审议通过了《关于修订<郑州银行互联网贷款管理办法>的议案》。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司“郑惠贷”外包项目的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 本行第八届董事会第二次会议决议。

2. 本行第八届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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